Всем украинцам, которые выехали за границу, лучше подготовиться: и до вас уже добрались

Налоговая служба Украины получила значительный объем информации о людях и предприятиях за рубежом посредством автоматического обмена финансовыми данными в соответствии с Единым стандартом отчетности (CRS).

В рамках этой международной инициативы Украина уже обменялась финансовыми данными с 54 странами, и налоговые органы сейчас изучают эту информацию и рассылают запросы на разъяснения. Это событие поднимает важные вопросы для рядовых украинцев и предприятий, и Министерство финансов предоставило руководство о том, как ориентироваться в этой ситуации.

Данные, передаваемые в рамках CRS, включают персональные и финансовые данные, такие как:

Имя владельца счета.

Адрес.

ИНН.

Дата и место рождения.

Банковские реквизиты и информация о счете.

Остаток на счете на конец года.

Данные о доходах, такие как полученные дивиденды или проценты.

Эта информация касается как отдельных украинцев, так и предприятий, и налоговые органы сейчас внимательно изучают ее, чтобы обеспечить соблюдение украинского налогового законодательства.

Юристы советуют частным лицам и владельцам бизнеса проявлять инициативу при рассмотрении любых запросов от налоговых органов:

Проверьте свои заграничные средства и транзакции: убедитесь, что все финансовые движения надлежащим образом задокументированы и отражены в отчетности.

Будьте готовы предоставить документы, подтверждающие законность любого зарубежного дохода.

Налоговые органы обычно дают 15 рабочих дней на ответ на стандартные запросы, 30 дней на вопросы, связанные с трансфертным ценообразованием, и до двух месяцев на вопросы, касающиеся контролируемых иностранных компаний.

Невыполнение ответа на запросы налоговых органов в течение отведенного срока может привести к штрафам или более серьезным последствиям, особенно для тех, у кого есть зарубежный бизнес или крупные активы. Крайне важно не игнорировать эти запросы, чтобы избежать штрафов или дальнейшего контроля.

Автоматический обмен финансовой информацией станет регулярным процессом, а следующий раунд обмена данными запланирован на 2025 год. В результате будет все сложнее избегать налоговых проверок. Если у вас есть зарубежные активы или бизнес за рубежом, лучше убедиться, что вся документация в порядке, чем столкнуться со штрафами или юридическими проблемами позже.

Короче говоря, если у вас есть зарубежные финансовые интересы, будьте готовы к тому, что украинские налоговые органы уже могут иметь доступ к большему количеству информации, чем вы думаете. Важно соблюдать требования и оперативно реагировать на любые запросы, чтобы избежать осложнений.

Читайте также:

И сюда добрались: дополнительные налоги на подарки и наследство доведут до отчаяния

Польша "отворачивается" от Украины: беженцы могут оказаться за гранью