Наступного тижня сім великих банків України мають намір посилити контроль за переказами з картки на картку та посилити моніторинг транзакцій індивідуальних підприємців, повідомляє Forbes.
Очікується, що фінансові установи формалізують ці заходи шляхом спільно підписаного меморандуму.
Основні зміни та обмеження:
Клієнтам буде надано одну з трьох категорій ризику при відкритті рахунку.
Також застосовуватимуться спрощені процедури перевірки за умови, що щомісячний доход не перевищує 150 000 грн. Щомісячний ліміт переказів обмежено 100 000 грн з одного рахунку.
Ліміти переказів будуть зменшені вдвічі для тих, хто класифікований як ризикований.
Штраф майже 5 мільйонів гривень: скандальна блогерка Анна Алхім порушила закон і заплатила по повній
Світла та води не буде тижнями! Рекордні відключення накривають Україну – де вже почалося
"Оце все лайно розносять": Олег Винник виправдався за втечу з України, і це звучить дивніше, ніж чутки
Тепер ніяк не пересидіти: мобілізація готує сюрприз "ухилянтам"
Особи без підтвердженого доходу будуть обмежені відкриттям не більше трьох поточних рахунків в одній валюті.
Крім цього, буде створено централізовану базу даних клієнтів, підозрюваних в участі у сумнівній фінансовій діяльності, для моніторингу та усунення потенційних ризиків.
Ці заходи спрямовані на підвищення відповідності фінансовим нормам, запобігання відмиванню грошей та припинення шахрайської діяльності.
Однак вони також можуть створити додаткові проблеми для індивідуальних підприємців та клієнтів, які покладаються на вищі ліміти переказів для своїх ділових операцій.
Читайте також:
Сутра до ночі без світла: Укренерго змінив графіки відключень на завтра, 10 грудня
ПриватБанк кардинально змінює правила: різкі зміни вразять
Банки планують запровадити тотальний контроль: хочуть залізти до кишені кожного – що буде з грошима