На следующей неделе семь крупных банков Украины намерены ужесточить контроль за переводами с карты на карту и усилить мониторинг транзакций индивидуальных предпринимателей, сообщает Forbes.
Ожидается, что финансовые учреждения формализуют эти меры посредством совместно подписанного меморандума.
Основные изменения и ограничения:
Клиентам будет присвоена одна из трех категорий риска при открытии счета.
Также будут применяться упрощенные процедуры проверки при условии, что ежемесячный доход не превышает 150 000 грн. Ежемесячный лимит переводов ограничен 100 000 грн с одного счета.
Лимиты переводов будут уменьшены вдвое для тех, кто классифицирован как рискованный.
Правильное расположение фасоли на огороде: секреты успешного урожая
Это настоящий переворот: жизнь каких знаков Зодиака изменится на 180 градусов за 2025 год
Более новогодней закуски вы не придумаете: рецепт куриных "Елочек" с солеными огурцами и яйцами
Украинцы получат значительные скидки на коммунальные услуги в 2025 году: как сэкономить на платежках 75%
Лица без подтвержденного дохода будут ограничены открытием не более трех текущих счетов в одной и той же валюте.
Кроме этого, будет создана централизованная база данных клиентов, подозреваемых в участии в сомнительной финансовой деятельности, для мониторинга и устранения потенциальных рисков.
Эти меры направлены на повышение соответствия финансовым нормам, предотвращение отмывания денег и пресечение мошеннической деятельности.
Однако они также могут создать дополнительные проблемы для индивидуальных предпринимателей и клиентов, которые полагаются на более высокие лимиты переводов для своих деловых операций.
Читайте также:
Сутра до ночи без света: Укрэнерго изменил графики отключений на завтра, 10 декабря
ПриватБанк кардинально меняет правила: резкие изменения потрясут
Банки планируют ввести тотальный контроль: хотят залезть в карман каждого– что будет с деньгами