На следующей неделе семь крупных банков Украины намерены ужесточить контроль за переводами с карты на карту и усилить мониторинг транзакций индивидуальных предпринимателей, сообщает Forbes.
Ожидается, что финансовые учреждения формализуют эти меры посредством совместно подписанного меморандума.
Основные изменения и ограничения:
Клиентам будет присвоена одна из трех категорий риска при открытии счета.
Также будут применяться упрощенные процедуры проверки при условии, что ежемесячный доход не превышает 150 000 грн. Ежемесячный лимит переводов ограничен 100 000 грн с одного счета.
Лимиты переводов будут уменьшены вдвое для тех, кто классифицирован как рискованный.
Дикие отключения света и перепады напряжения: украинцам выплатят деньги за сгоревшую технику – ДТЭК разъяснил, как
Знаки судьбы включены: эти 4 знака Зодиака получат послание, которое перевернет их жизнь
Снежки вместо уроков: одно сообщение учителя растопило сердца украинцев и разожгло горячие споры
"Дети как мерило прав?": Горняк резко прошлась по Остапчуку и Полтавской и попросила "изменить пластинку"
Лица без подтвержденного дохода будут ограничены открытием не более трех текущих счетов в одной и той же валюте.
Кроме этого, будет создана централизованная база данных клиентов, подозреваемых в участии в сомнительной финансовой деятельности, для мониторинга и устранения потенциальных рисков.
Эти меры направлены на повышение соответствия финансовым нормам, предотвращение отмывания денег и пресечение мошеннической деятельности.
Однако они также могут создать дополнительные проблемы для индивидуальных предпринимателей и клиентов, которые полагаются на более высокие лимиты переводов для своих деловых операций.
Читайте также:
Сутра до ночи без света: Укрэнерго изменил графики отключений на завтра, 10 декабря
ПриватБанк кардинально меняет правила: резкие изменения потрясут
Банки планируют ввести тотальный контроль: хотят залезть в карман каждого– что будет с деньгами